Exhiben a cuatro miembros de la 4T en los "Pandora Papers"

Al menos cuatro personas relacionadas a la Cuarta Transformación, fueron exhibidos en la investigación denominada “Pandora Papers”, que reveló que tres mil 047 mexicanos habrían movido millones de pesos a paraísos fiscales, con ayuda de bancos, asesores y despachos legales.

La investigación, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), fue publicada este domingo por Quinto Elemento Lab, en el que ventiló 11.9 millones de documentos, sobre el sistema ‘offshore’, donde políticos, empresarios, celebridades y hasta religiosos, llevan parte de su patrimonio en sociedades secretas.

De acuerdo a la investigación, entre los mexicanos involucrados está el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal; el senador de Morena y empresario minero, Armando Guadiana; así como la pareja de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),  Julia Abdala.

Según “Pandora Papers”, en 2011, Julio Scherer habría recibido 50 mil acciones de una sociedad de papel en las Islas Vírgenes Británicas, presuntamente llamada “3202 Turn Ltd”, misma que controlaba a otra empresa ubicada en Florida, denominada “3202 Turn LLC”, y a su vez, propietaria de un condominio en Miami, con un costo de 1.5 millones de dólares.

Por su parte, el senador morenista Armando Guadiana creó en 2007 el fideicomiso denominado “Hawaii Trust”, el cual contiene 50 mil acciones de la presunta empresa “Atlantic Industries International Limited”, la cual está asentada también en las Islas Vírgenes Británicas, misma que es gestionada por el despacho panameño Alcogal.

En este mismo sentido, la investigación destacó que el morenista, cuando creó su ‘offshore’, declaró tener un ingreso anual de aproximadamente 600 mil dólares y que su patrimonio superaba los 28 millones de dólares, sin embargo, refirió que, al momento de hacer su declaración patrimonial, tras tomar protesta como senador de la república, dichos montos no fueron declarados.

Respecto al actual titular de la SCT, “Pandora Papers” indicó que Jorge Arganis sería dueño de una empresa que también tiene su sede en las Islas Vírgenes Británicas, llamada “Desbond Finance Limited”, creada en febrero de 1998, justamente un mes después de ingresar como funcionario del gobierno del otrora Distrito Federal.

En cuanto a la pareja sentimental de Manuel Bartlett, Julia Abdala, la investigación señaló que ésta es dueña de 10 mil acciones de una empresa que no tiene ni siquiera empleados, además de que su primer accionista, siempre ha estado bajo el anonimato.

Otro de los personajes que aparecen en los “Pandora Papers”, son el exgobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez; Germán Larrea Mota Velasco; María Asunción Aramburuzabala; Alberto Bailléres; Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir; Armando Hinojosa Cantú; y el exoperador financiero de Roberto Borge, Edgar Méndez Montoya.

Los tres mil 047 clientes mexicanos habrían creado mil 241 empresas, 72 fundaciones y 600 fideicomisos, los cuales fueron llevados 22 jurisdicciones, entre ellas Antillas, Bahamas, Belice, Bermuda, Escocia, Hong Kong, Islas Marshall, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Reino Unido, Singapur y Suiza.