Vinculan a proceso a rumanos por clonación de tarjetas bancarias en BC; indagan relación con Florian Tudor

Además que, en el caso de Mihai Ghiata cuenta con una ficha roja emitida por Interpol por ser miembro de un grupo dedicado al fraude y falsificación de medios de pago electrónicos en diversos países de Europa. 

De acuerdo con funcionarios federales, los detenidos manejan un esquema de hackeo y blanqueo de capital muy sofisticado con criptomonedas y fraude electrónico denominado phishing.

El operativo encabezado por la Unidad de Investigaciones Cibernéticas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), se llevó a cabo el pasado 15 de julio de 2021, en domicilios de Cabo San Lucas, donde en uno de ellos, ubicado en Colonia Residencial El Tezal, fueron detenidos los individuos mencionados.

En dichos inmuebles se aseguraron, equipos de cómputo, dispositivos de almacenamiento, narcóticos, dispositivo lector de bandas magnéticas, teléfonos celulares y servidores de red; estos indicios se relacionan con hechos fuera de los parámetros legales vinculados con robo y clonación de tarjetas bancarias, transferencias electrónicas y hackeo de cuentas identificados en la investigación de origen. 

Por lo que al ser presentados ante el Juez Federal, se les vinculó a proceso, se les determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se fijaron tres meses para la investigación complementaria.