Durante 2018, el gobierno descongeló cuentas de personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa y al CJNG, señala investigación

De acuerdo con una investigación realizada por Ignacio Rodríguez Reyna para Aristegui Noticias, en el mes de junio de 2018, se desbloquearon casi mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares de 722 cuentas ligadas al Cártel de Sinaloa, así como al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Incluso dentro de los beneficiados de este desbloqueo, figuran empresas factureras, otras vinculadas a la ‘estafa maestra’ y empresas y personas físicas que participaron en operaciones de lavado de dinero y que son parte de las organizaciones de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Rafael Caro Quintero y de Juan José ‘El Azul’ Esparragoza Moreno.

La investigación precisa que el 4 de junio de 2018, se envió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un archivo con una lista de personas bloqueadas de las cuales se ordenaba la liberación inmediata de las cuentas, algo que se determinó como una de las decisiones más controvertidas por Enrique Peña Nieto, quien era el presidente de México.

Precisa que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), procesan desde el año pasado denuncias contra Alberto Bazbaz y Orlando López, ex titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera, por permitir que ambos en sus periodos correspondientes hicieron unos ilícitos de sus atribuciones y facultades, al permitir la liberación de las cuentas cuando existían indicios suficientes relacionados con delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Alberto Bazbaz Sacal, fue nombrado por Peña Nieto, como procurador general de justicia del Estado de México, cargo que ostentó hasta abril del 2010, cuando fue obligado a renunciar tras “resolver”, el caso de la niña Paulette, encontrada muerta entre el colchón y los pies de la cama de su habitación tras estar desaparecida durante 10 días.

Sobre el descongelamiento de las cuentas, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, dijo que el presidente Enrique Peña Nieto, de seguro estaba enterado de cualquier acto de corrupción que pasó durante su gobierno.