Detectan red criminal en CDMX que desvió 500 mdp a cuentas en el extranjero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informaron sobre una red criminal integrada por ciudadanos nigerianos, posiblemente dedicada a la venta de drogas y fraude a empresas trasnacionales.

De acuerdo a las autoridades, hackeaban compañías que realizaban transferencias bancarias como su método de pago y cobro, y así apoderarse de los fondos.

Transfirieron hasta 500 millones de pesos a cuentahabientes en Nigeria y países de Asia y Europa.

Además, utilizaban un esquema piramidal para abrir cuentas bancarias mediante mecanismos de extorsión e intimidación, utilizando empresas y personas físicas.

Las autoridades detuvieron a dos ciudadanos nigerianos y dos mujeres mexicanas por estos delitos.