Va FGR contra exfuncionario de la UIF por descongelar cuentas a familiares de Caro Quintero y El Azul

En junio de 2018 se liberaron 722 cuentas bancarias vinculadas al Cártel de Sinaloa

Va FGR contra exfuncionario de la UIF por descongelar cuentas a familiares de Caro Quintero y El Azul

La Fiscalía de la República, inició un procedimiento penal en contra del ex director general de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, Mauricio Moreno Balbuena, como responsable de liberar las cuentas bancarias con más de mil millones de pesos a familiares de capos de la droga en México.

Medios nacionales dieron a conocer que la FGR solicitó al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte una audiencia para juzgar a Moreno Balbuena por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

Esto debido a que, según la Fiscalía, en junio de 2018 se liberaron 722 cuentas bancarias, que contenían un monto de 1 mil 860 millones de pesos y 17 millones 663 mil dólares, varias de ellas, vinculadas al Cártel de Sinaloa, y seis meses antes de que concluyera la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la FGR y la Secretaría de la Función Pública por dicho desbloqueo. 

Entre los beneficiados se encontraban varios familiares de Juan José de Jesús Esparragoza Moreno, alias "El Azul", entre ellos, su exesposa María Guadalupe Gastélum Payán, y sus hijas Brenda Guadalupe y Nadia Patricia Esparragoza Gastélum

Otra familia de narcos beneficiada fue la de Rafael Caro Quintero, entre los que destacan su primera esposa y madre de sus cuatro hijos mayores, María Elizabeth Elenes Lerma.

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