En 2020 la UIF presentó 129 denuncias ante la FGR y congeló más de 20 mil cuentas bancarias

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, reportó que en 2020 presentaron 129 denuncias ante la Fiscalía General de la República por diversas irregularidades.

En su cuenta de Twitter, el funcionario federal detalló que también dieron 84 vistas a diversas autoridades penales del fuero común, fiscales, electorales y de responsabilidad administrativa.

Agregó que incorporaron a la Lista de Personas Bloqueadas a 3 mil 645 sujetos, y que como resultado se tienen bloqueadas 20 mil 017 cuentas que suman 2 mil 9.5 millones de pesos, 290.9 millones de dólares y 15.6 mil euros.

Señaló que en coordinación con la dependencia a su cargo, 20 estados hicieron uso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para crear o fortalecer las Unidades de Inteligencia Estatales, cuyas labores, dijo, se encaminan a combatir las estructuras patrimoniales y económicas de la delincuencia en las entidades federativas.

Por último, el funcionario mencionó que el año pasado, México participó en distintos foros internacionales, asumió la Vicepresidencia del GELAVEX y Co-Presidencia del ICRG del GAFI, además, presentaron el tercer informe de cumplimiento al GAFI.