Detiene FGR a 4 personas que operaban más de 100 empresas ‘factureras’

La Fiscalía General de la República, detuvo en el municipio de Ecatepec, Estado de México, a cuatro personas que presuntamente operaban más de 100 empresas “factureras”, esto durante un operativo militar en el que también se aseguraron, más de 1.5 millones de pesos.

Entre las personas aseguradas, se encuentran Néstor Ramírez, Lizeth Barriga, Ramón Ramírez, a quienes en dos domicilios de la colonia Condado del Valle, se les decomisó 17 equipos de cómputo, tarjetas bancarias, tres vehículos de lujo, 67 teléfonos celulares, 5 laptops, una caja fuerte, 50 chequeras firmadas, y aproximadamente 300 dispositivos token, así como 200 identificaciones.

Asimismo, se detuvo a Ana Contreras, a quien se le ha señalado de trabajar para una institución bancaria. 

En el operativo donde se aseguró más de millón y medio de pesos, se recogieron escrituras notariales de diversos inmuebles a nombre de los aprehendidos, así como actas constitutivas de al menos 100 empresas que facturaban operaciones simuladas.

Según la Fiscalía, los dos inmuebles de Metepec, operaban como oficinas de al menos 50 empresas “factureras”. Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, los vinculó a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, otorgando además, cuatro meses para la investigación complementaria.

Las mujeres fueron recluidas en el Centro de Readaptación Social Número 16 de Morelos, y los hombres en el Centro de Readaptación Social Número 12 de Ocampo, Guanajuato.