¡La FGR va por Peña Nieto! Abre carpeta de investigación en su contra

Confirma la UIF detección de movimientos “irregulares” en cuentas del expresidente

Julio 07, 2022 • 3 min de lectura

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La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

Durante su participación en ‘La Mañanera’, el titular de la UIF, Pablo Gómez, realizó una presentación sobre diferentes irregularidades reportadas por instituciones bancarias y que se encuentran relacionadas con el último exmandatario federal priista.

“Derivado de las facultades con las que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros, de avisos de quienes revisan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema, donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones 001 mil 429 pesos con 074 centavos, Moneda Nacional”, expuso.

Detalló que dichos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea a Enrique Peña Nieto, de una cuenta de México a España, en tres montos: el primero de ellos, el 21 agosto de 2019, por 16 millones 008 pesos con 020 centavos; el 20 de octubre de 2021, 5 millones 702 mil pesos con 062 centavos; y para el 29 de octubre de 2021, otros 5 millones 718 mil pesos con 092 centavos.

Además, dijo, esta persona aplicó estas operaciones con un hermano del expresidente, al enviarle cheques por una cantidad de 29 millones de pesos.

Pablo Gómez abundó que esta misma familiar consanguínea de Peña Nieto, registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 016 centavos y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos con 017 centavos, entre los años 2013 y 2022.

Incluso, dijo que entre los depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo, por 36 millones 333 mil 939 pesos con 031 centavos en ese mismo periodo.

Consideró que resulta relevante debido a que, al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente.

“Aunado a lo anterior, se detectó que el expresidente (Enrique Peña Nieto) tiene vínculos corporativos en dos empresas, que identificamos para efectos de esta nota, como empresa A y empresa B, respecto de las cuales se detectaron irregularidades fiscales y financieras; en el caso de la empresa A se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados”,

Por otra parte, la empresa B fue constituida por el expresidente y familiares antes de que fuera electo, sin embargo, tiene una relación simbiótica con una persona moral que se benefició de contratos del Gobierno federal, durante la administración del priista.

Aunado a la anterior, la empresa B es identificada como proveedor o prestador de servicios del Gobierno federal durante el mandato de Peña Nieto, por el que recibió un monto total de 10 mil 533 millones 449 mil pesos.

En el año 2013 se benefició de un contrato de 714 millones de pesos; en 2014 recibió 1 mil 126 millones de pesos; en 2015 alcanzó los 5 mil 505 millones de pesos; para el 2016 disminuyó a 948 millones de pesos; en 2017 fue por 991 millones de pesos; y en 2018, el último contrato anual firmado con el Gobierno federal, fue por 1 mil 246 millones de pesos.

“Aunado a lo anterior, la empresa B, en el lapso comprendido de 2015 a 2021, envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido, por los siguientes montos, 1 mil 557 millones 822 mil 839 pesos….”, apuntó.

Pablo Gómez enfatizó que el análisis de las observaciones enviadas por las instituciones financieras, inició en octubre del año 2021, por lo que una vez concluido el análisis, se entregó a la Fiscalía General de la República, para que realizara lo consecuente.

Finalmente, el titular de la UIF afirmó que serían al menos 15 personas las relacionadas con dichos movimientos financieros vinculados con Peña Nieto.