Advierte la UIF que reformas a la ley de Banxico genera riesgos de lavado de dinero

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, advirtió que las reformas a la Ley de Banxico podría generar riesgos de lavado de dinero si éstas se aprueban a como se han planteado, ya que la adquisición de monedas extranjeras podría implicar un manejo de recursos ilícitos.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario consideró la importancia de llevar a cabo una discusión del tema que lleve a la atención del problema de los dólares en efectivo en México, y su incorporación al Banco Central.

“En la UIF de Hacienda, creemos que la reforma a la Ley de Banxico, debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema sin generar otro, como es el riesgo del lavado de dinero”, escribió.

También agregó que la unidad que tiene a su cargo y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuentan con la fortaleza institucional para combatir el lavado de dinero. Además, precisa que en la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, detecta el flujo de dólares en efectivo como una vulnerabilidad en el país.