Empresaria mexicana se declara culpable de transferir dinero del narco de EE.UU. a México

Reconoció haber aceptado ganancias de la droga de co-conspiradores

Empresaria mexicana se declara culpable de transferir dinero del narco de EE.UU. a México

La empresaria mexicana, de 48 años de edad, Ana Lilia Leal-Martínez, residente en Overland Park, Kansas, se declaró culpable ante un tribunal federal por su participación en una conspiración de lavado de dinero vinculada a operaciones de tráfico de drogas.

En un comunicado, la DEA señala que la mujer admitió haber participado en la conspiración, que implicaba transferir ganancias del tráfico de heroína y metanfetamina a México.

Asimismo, reconoció haber aceptado ganancias de la droga de co-conspiradores, incluido José Jesús Sánchez-Méndez, también conocido como ´El Michoacano´, de 41 años.

Cabe señalar que entre el 1 de enero y el 8 de junio de 2022, Leal-Martínez transfirió 83 mil 850 dólares a México desde su negocio, estructurando las transacciones bajo nombres falsos para evadir la detección. 

Todavía no se ha programado una audiencia para dictar sentencia, pero se espera que la empresaria mexicana enfrente hasta 20 años en prisión federal sin libertad condicional.

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