Andorra confisca dos mil millones de euros a 23 empresarios e inversionistas mexicanos

Autoridades de Andorra, confiscaron dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos) a 23 empresarios o inversionistas mexicanos, en una operación que llevaron a cabo contra el blanqueo de capitales y el fraude financiero, derivado de una investigación internacional.

El dinero era parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), incluso dentro de las investigaciones se menciona a Juan Ramón Collado, quien era abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto y quien además fue detenido en julio de 2019 tras ser acusado de diversos delitos.

De acuerdo con un funcionario de la judicatura consultado por La Jornada, a cada uno de los mexicanos se les habría incautado entre cinco y 150 millones de euros.

Por su parte El País, reveló que Ramón Collado, es la clave de la investigación, ya que, en el 2017 recibió un total de 90 millones de dólares mediante transferencias desde cuentas de la casa de cambio mexicana Tiber y sociedades fiduciarias como el grupo Fidemont.