Denuncia UIF ante FGR a 25 involucrados en presunta red de lavado de aliado de Nicolás Maduro

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó a través de sus redes sociales que se interpusieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) denuncias en contra de 25 personas que, presuntamente, estarían involucradas en un esquema de lavado de dinero del empresario Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro.

“Sobre el caso de las despensas CLAP y la presunta red de lavado de dinero del empresario colombiano Alex “S” en México, la UIF presentó 5 denuncias ante la FGR contra 25 sujetos involucrados; además de bloquear más de 26 millones de pesos y 1.5 millones de dólares”, escribió el funcionario mexicano.

Además, dio a conocer que se presentaron denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y asuntos internos de la FGR contra funcionarios de la UIF y de la Procuraduría General de la República (PGR) de la pasada administración,  por su participación en un acuerdo preparatorio ilegal derivado de compra de alimentos a sobreprecio para Venezuela.