Denuncia Santiago Nieto ante FGR y FGCDMX a “grupo de estafadores” que se hacen pasar por personal de la UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se ha detectado a un grupo de estafadores que se hace pasar por personal de la dependencia a su cargo, para extorsionar y acosar en sus domicilios a personas físicas y morales.
Expuso que derivado de la detención de Samuel “N” el pasado lunes 10 de agosto, un extorsionador que se hacía pasar por un “funcionario de alto nivel de la Unidad de Inteligencia Financiera”, varios empresarios y comerciantes se acercaron a denunciarle un caso similar, en el que, presumiblemente, están involucradas varias personas.
“He sido informado que un grupo de personas se han hecho pasar por funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera, y han acudido a los domicilios de personas físicas y morales que han sido incorporadas a personas bloqueadas, esto es, que se les han congelado las cuentas en virtud de algún acuerdo emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera, en su competencia de combatir el lavado de dinero y los delitos predicados en el país. Quiero señalar que esta es una conducta delictiva, y por tanto hemos presentado, ante la Fiscalía General de la República y ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, denuncias para efectos de que se investigue a los probables responsables de estas acciones ilícitas”, destacó.
“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no promociona ningún despacho, no cuenta con inspectores que los tengan que ir a verificar los domicilios de las personas físicas y morales que son incorporadas a las listas de personas bloqueadas, y bajo ninguna circunstancia toleramos la corrupción. La instrucción que tengo del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy clara, debemos instrumentar una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad, por ello, quiero solicitar el apoyo de todas las ciudadanas y ciudadanos de México que tengan conocimiento de este tipo de conductas que lo puedan denunciar, que manden un correo electrónico a contacto_uif@hacienda.gob.mx”, exhortó.