Bloquea UIF cuentas de Jorge Luis Lavalle y Mauricio Toledo, por presunto enriquecimiento ilícito
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle, y del diputado federal del PT, Mauricio Toledo, por presuntas inconsistencias en sus movimientos financieros y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo al medio de comunicación Milenio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicó tales medidas a partir de supuestos ingresos irregulares.
El rotativo destaca que en agosto de 2020, la UIF inició una investigación en contra de los exsenadores panistas Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle, por presuntos delitos de corrupción, así como tener un modo de vida inexplicable, ya que sus movimientos bancarios no coincidían con sus ingresos.
Por lo que la UIF comprobó que existen movimientos financieros de Lavalle que, el sistema financiero alertó, exhiben enriquecimiento ilícito y forman parte de una presunta red de lavado de dinero.
Cabe recordar que en la audiencia del viernes, tras la aprehensión de Lavalle, se reconoció a la UIF como víctima y se sumaron a las indagatorias iniciales las acusaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien acusó a varios exsenadores de haber recibido sobornos para aprobar reformas en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Asimismo, en el caso de Mauricio Toledo, la UIF detectó adquisición de inmuebles que no corresponden con sus ingresos, además de una serie de transferencias y depósitos que incluso podrían constituir uso de dinero ilícito en las campañas políticas.
Cabe recordar que con Toledo, la Fiscalía de la Ciudad de México anunció una investigación en su contra por la adquisición de inmuebles, cuyo valor no corresponde a sus ingresos.
Además que en su contra existen acusaciones de extorsión a empresarios que datan desde el 2013, cuando fue jefe delegacional de Coyoacán.