La UIF solicitará reclasificación de cumplimiento de México en recomendaciones de combate al lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que pidieron una reclasificación del cumplimiento de México a las recomendaciones internacionales para evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Lo anterior lo comentó durante el parlamento abierto “propuesta de reforma a la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Refirió que en el último Informe de Evaluación Mutua (IEM) se calificaron 11 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) como no cumplidas o solo en su parcialidad, sin embargo, el funcionario declaró que su estatus ha cambiado en la actualidad.
Santiago Nieto dijo que es necesario que se aprueben las reformas en materia de lavado de dinero que están atoradas en el Congreso de la Unión, para tener un mayor cumplimiento de las 40 recomendaciones del grupo.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que pidieron una reclasificación del cumplimiento de México a las recomendaciones internacionales para evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Lo anterior lo comentó durante el parlamento abierto “propuesta de reforma a la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Refirió que en el último Informe de Evaluación Mutua (IEM) se calificaron 11 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) como no cumplidas o solo en su parcialidad, sin embargo, el funcionario declaró que su estatus ha cambiado en la actualidad.
“Tenemos la recomendación 23 no cumplida, que tiene que ver con la PNFD, que es lo que nosotros denominamos actividades vulnerables. Y tenemos 15 parcialmente cumplidas. Cuando se han ido presentando los informes hemos planteado que hay una serie de recomendaciones que tenemos cumplidas, particularmente 7 recomendaciones en cumplimiento técnico y cuatro recomendaciones cuyos criterios cambiaron después del informe de evaluación mutua, y nos exigen una nueva revisión. Ha sido presentado el informe. En total hemos presentado 11 recomendaciones a GAFI para que sean revaloradas o recalificadas”, dijo.
Santiago Nieto dijo que es necesario que se aprueben las reformas en materia de lavado de dinero que están atoradas en el Congreso de la Unión, para tener un mayor cumplimiento de las 40 recomendaciones del grupo.