EE.UU. y UIF sanciona a lavadores de dinero chinos y mexicanos ligados al Cártel de Sinaloa

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México en coordinación con el Gobierno de Estados Unidos, sancionó a presuntos lavadores de dinero chinos y mexicanos ligados al Cártel de Sinaloa.

En un comunicado, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense informó que los sancionados son el mexicano, Diego Acosta Ovalle y los ciudadanos chinos Tong Peiji y He Jianxuan.

La OFAC acusa a Acosta Ovalle, fugitivo en México, de recolectar y esconder dinero procedente de la venta de drogas, especialmente las elaboradas con fentanilo, a nombre del Cártel de Sinaloa.

Mientras que, en el caso de los dos ciudadanos chinos, el Departamento del Tesoro los señala de operar dentro de Estados Unidos lavando activos ilícitos ligados al Cártel de Sinaloa, incluso anotan que Tong Peiji viajó en una ocasión a México para definir detalles para lavar dinero.

"También se encargó de comprar criptomonedas que colocó en cuentas del Cártel de Sinaloa y junto con He Jiaxuan, trabajó entregando dinero procedente de la venta de drogas, recolectado entre organizaciones criminales que colaboran con narcotraficantes", resalta la OFAC.

Asimismo, enfatizó que la imposición de estas sanciones demuestra el compromiso irrevocable del gobierno de Joe Biden de continuar haciendo lo necesario para desmantelar a las agrupaciones y organizaciones que lavan dinero para el narcotráfico.

"Combatir a la amenaza que representan las organizaciones lavadoras de dinero en China, es una prioridad clave del Departamento del Tesoro para cortar el flujo del dinero que empodera a los traficantes de drogas y fentanilo", indicó Wally Adeyeno, subsecretario del Tesoro.